Дело Стати: иски Казахстана вернули в суд Нью-Йорка

Федеральный суд Нью-Йорка постановил, что иски Казахстана против финансиста Дэниела Чапмэна и его компании Argentem Creek ("Чапмэн") будут продолжаться. Дэниел Чапмэн является соучастником Анатола и Габриэля Стати, подозреваемых в финансовых махинациях, передает Liter.kz со ссылкой на Министерство юстиции РК.

Решением от 11 февраля 2022 года Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка:

• удовлетворил ходатайство Казахстана о возвращении исков против Чапмэна в суд штата Нью-Йорк, где их подали,
• отклонил ходатайство Чапмэна об отклонении исков Казахстана c сохранением за истцом права предъявления иска по тому же основанию,
• отклонил ходатайство Чапмэна об отклонении исков Outrider,
• удовлетворил ходатайство Чапмэна о принуждении рассмотрения исков Outrider в порядке арбитража в Международной торговой палате.

Компания Чапмэна на протяжении двух лет пыталась остановить или отсрочить рассмотрение американскими судами исков по существу, заявленных Казахстаном. Для РК принятые 11 февраля решения –существенная победа, отметили в Министерстве юстиции. Она позволяет продолжить рассмотрение исков против Чапмэна по существу, причём в том суде, где они были первоначально поданы.

Как утверждается в иске, поданном в Нью-Йорке, Чапмэн обнаружил мошенничество Стати ориентировочно в 2012 году, но вместо того, чтобы принять правовые меры против него, он вступил с ним в незаконный сговор с целью обмануть Казахстан и других лиц.

Мошенничество Стати является установленным фактом. Он был подтвержден решением Брюссельского апелляционного суда, вынесенным в ноябре 2021 года, в котором суд постановил, что Стати совершил мошенничество до, во время и после арбитражного разбирательства против Казахстана, – отмечается в сообщении Министерства юстиции.

Как сообщалось ранее, 16 ноября 2021 года Брюссельский апелляционный суд пришел к выводу, что Стати совершил мошеннические действия до, во время и после арбитражного разбирательства. В частности, бельгийский суд постановил, что инвестиции Стати в Казахстан были сделаны недобросовестно.

Судебные разбирательства со Стати начались ещё в 2013 году. Тогда трибунал установил, что Казахстан нарушил своё международное обязательство перед инвесторами и присудил стороне Стати более 500 миллионов долларов. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Со всеми документами по судебному разбирательству Стати с Казахстаном можно ознакомиться на специальном сайте, который был запущен недавно министерством. Сайт содержит полную, систематизированную в хронологическом порядке, информацию о том, как Стати получили средства у международных инвесторов, а позднее инициировали международный арбитраж против Казахстана.