Законные - по форме, пустышки - на деле

Пять лет назад безработный на тот момент 26-летний Алишер КАЛИДУЛЛАЕВ нашел себе подходящую вакансию. Через приложение Telegram таинственный незнакомец предложил ему непыльное дело. Работа заключалась в том, что ему будут высылать готовые документы, а он по ним будет снимать значительные суммы в банке. За это актюбинец мог оставлять себе определенный процент.

Мужчина сразу смекнул, что провернуть все это в одиночку будет сложно, поэтому в помощники взял сироту Владимира ТИМОШЕНКО и сотрудника банка Зангара МАРДАНОВА. В итоге троица и “еще группа не установленных следствием лиц” с 2021 по 2023 год открыла более 60 фирм с названиями одно звучнее другого.

Регистрировали они их на сирот, бомжей, пациентов психдиспансера, онкобольных, наркоманов и алкоголиков. Основная деятельность компаний-пустышек была разная — от “оптовой торговли широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации” до “транспортно-экспедиционной деятельности”.

При этом зарегистрированного имущества, складских помещений, торговых точек, транспорта для грузоперевозок, оборудования и штата сотрудников у фирм не было. А их хозяева даже не знали, что на их имя оформлен бизнес.

Работа у Калидуллаева и Кo спорилась. Документы оформ­лялись от компаний-пустышек, фактически не производивших и не осуществлявших никаких работ, услуг или отгрузки товаров. Открытые Калидуллаевым и его подельниками фирмы направо и налево выписывали фиктивные счета-фактуры. На деле это давало основание для корректировки сумм корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость у контрагентов-покупателей, поэтому с первых же дней заключения мнимых сделок бюджет начал терять крупные суммы.

Первой крупной сделкой предприимчивой троицы стал заказ стоимостью 187 миллионов тенге. Именно на такую сумму подставная фирма Аuto-titan выписала фиктивные счета-фактуры в адрес настоящей компании SA Center.

После были сотни заказов на не менее солидные суммы. Проценты от выписки поддельных документов и снятия денег (которые затем забирали “неизвестные”) троица делила между собой. Самое примечательное, что премиальные за мнимые сделки были не такими уж и большими — каждый раз на несколько десятков тысяч тенге.

В клиентах у Калидуллаева и Кo числились сотни компаний, среди которых были также участники госзакупок. Все они, как полагает следствие, хотели платить как можно меньший налог, для чего и нуждались в фиктивных счетах-фактурах.

Фирма Hasanat Group, к примеру, в рамках госзакупок занималась реконструкцией водоочистных сооружений в Жамбылской области. Организация “TTS Аќтљбе” предоставляла транспортные услуги гос­органам. Компания “БАЙНУР СТРОЙ МОНТАЖ” выигрывала госзакупки у управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области. Ей были доверены содержание и текущий ремонт участков дорог Шалкар — Бозой — граница Респуб­лики Узбекистан и Актобе — Болгарка — Шубаркудук.

Стоит отметить, что практически все указанные фирмы уже не участвуют в тендерах, по крайней мере их названия не фигурируют в реестре договоров с 2022-2023 годов. Всего в результате незаконной деятельности предприимчивой троицы бюджет лишился налогов на 34,1 миллиарда тенге.

В суде Алишер Калидуллаев не стал отпираться и всю вину взял на себя. При этом подсудимый пытался убедить судью: он понятия не имеет, что такое электронный счет-фактура, и знаний в области финансов у него нет. Разве что открывал банковские счета и обналичивал суммы да временами просил Тимошенко помочь снять деньги.

- Я не знал, что это незаконно, думал, это законный заработок, — утверждал в суде Калидуллаев.

По его словам, когда ему писали в Telegram, что надо снять деньги, он просто искал людей, через которых можно было это сделать. Затем, обналичив суммы, оставлял себе 20-30 тысяч тенге, остальные миллионы передавал человеку, имя которого не помнит. Марданова и Тимошенко просил не привлекать к ответственности, так как “они ни при чем”.

Тимошенко тоже не стал отрицать вину, заявив, что временами обналичивал деньги. Марданов согласился с обвинениями лишь частично.

Суд под председательством Акмарал АЛИЕВОЙ длился полгода. За это время слуга Фемиды изучила десятки томов этого уголовного дела и выслушала десятки свидетелей. В итоге всех троих суд признал виновными в совершении действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Калидуллаеву назначили наказание в виде лишения свободы на 4 года, Тимошенко и Марданову — на 2 года каждого.

Кстати, как быть теперь с официальной статистикой по количеству субъектов МСБ? Наверняка оно в свете этих событий несколько сократится, а из списка зарегистрированных фирм будут выброшены минимум 60 компаний, которые, по сути, оказались пустышками.

Акмарал МАЙКОЗОВА, Актобе