СИЗО, обыски и миллиарды: что известно о деле «стоматологии ЕНПФ» в Атырау
В Атырау продолжается одно из самых масштабных расследований последних лет — дело о хищениях средств через сеть стоматологических клиник, связанных с ЕНПФ.
Специализированный следственный суд санкционировал арест ряда подозреваемых по делу о хищении средств через стоматологические клиники. Часть фигурантов отправлена в следственный изолятор, другие находятся под домашним арестом или под подпиской о невыезде. По словам источников, это сделано для того, чтобы «обеспечить» сотрудничество со следствием, так как многие не признают вину.
Через несколько дней после задержаний Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) заблокировало банковские счета, через которые, предположительно, выводились деньги. При этом работа следователей продолжается: обыски проходят не только в Атырау, но и в районах области — в том числе в Жылыойском.
Следственные действия охватывают сотни адресов: это не только стоматологические клиники, но и частные квартиры, дома, бизнес-центры, офисные помещения, а также места проживания посредников.
По данным источников, каждая из клиник «рисовала» фиктивные финансовые операции на огромные суммы. Только одна клиника вывела более 22 млрд тенге, другая — около 20 млрд, далее установлены суммы в 18, 13 и 9 млрд тенге. Общий ущерб исчисляется десятками миллиардов тенге. Но ущерб кому — пока не известно, так как они занимались выводом денег граждан с ЕНПФ. Поэтому ни Отбасы банк, ни ЕНПФ не могут стать потерпевшими.
Механизм выглядел так: оформлялись фиктивные счета и договоры на оказание стоматологических услуг, которые в действительности не предоставлялись. После этого деньги через цепочку компаний-посредников были отправлены на счета граждан.
Несмотря на то, что часть сотрудников следственной группы должна была вернуться в свои регионы, большая часть оперативников и следователей пока остаётся в Атырау. Здесь продолжается допрос свидетелей, изучение финансовой документации и анализ банковских транзакций. По информации источников, схема уже в целом зарисована: установлены организаторы, агенты и посредники, сейчас идёт проверка каждой цепочки.
Юристы отмечают, что такие дела относятся к категории тяжких, так как речь идёт о многомиллиардных хищениях и легализации преступных доходов. В случае доказательства вины, ключевым фигурантам может грозить длительный срок лишения свободы с конфискацией имущества.
Общественный резонанс вокруг «дела стоматологий ЕНПФ» в Атырау остаётся высоким. В социальных сетях активно обсуждают ход расследования. Часть жителей убеждена, что речь идёт о выводе именно их собственных пенсионных накоплений, а потому не видят в действиях подозреваемых состава преступления.
Люди открыто заявляют: раз деньги лежат на их счетах в ЕНПФ, они считают их своими личными средствами и не понимают, каким образом клиники могли «воровать» то, что принадлежит вкладчикам. Таким образом многие не воспринимают происходящее как классическое преступление против государства.
Айгуль МАНСУРОВА